Sadržaj:
- Da li je dojava krivično djelo pranje novca?
- Šta je dojava u pranju novca?
- Koja je zatvorska kazna za pranje novca?
- Koja je kazna za neprijavljivanje pranja novca?
- Šta je dojava? Obuka o usklađenosti s valutama i transferima novca, dio 2/5
Koja je kazna za dojavu peraču novca? Maksimalna kazna za dojavu peraču novca je neograničena novčana kazna i do pet godina zatvora.
Da li je dojava krivično djelo pranje novca?
Takođe je prekršaj za osobu u regulisanom sektoru "dojaviti" (tj. obavijestiti) osobu osumnjičenu za pranje novca da (a) on ili neko drugi je izvršio zakonito otkrivanje podataka (tj. SAR) ili (b) postoji istraga o pranju novca u toku, pri čemu će dojava vjerovatno štetiti bilo kom …
Šta je dojava u pranju novca?
Svako lice koje otkrije bilo kojoj drugoj osobi informaciju ili bilo koju drugu stvar, koja bi mogla štetiti istrazi.… zakonom zabranjeno otkrivanje („dojavu”) činjenice da se izvještaj o sumnjivoj transakciji ili srodne informacije podnose FOJ
Koja je zatvorska kazna za pranje novca?
Kazne za pranje novca uključuju do 14 godina zatvora ili veliku kaznu, ili oboje. Zarada će također biti predmet građanskog ili krivičnog naloga za konfiskaciju.
Koja je kazna za neprijavljivanje pranja novca?
Penali. Neotkrivanje krivičnih djela nosi maksimalnu kaznu od pet godina zatvora, novčanu kaznu ili oboje.
Šta je dojava? Obuka o usklađenosti s valutama i transferima novca, dio 2/5
What is Tipping Off? Currency Exchange and Money Transfer Compliance Training Part 2/5
